賭博、洗錢 3大撲克網站被關
線上撲克好玩，但你可能想像其背後可能隱藏著多達數以10億元計的洗錢勾當？紐約聯邦南區法院15日宣布破獲一起牽涉三大撲克遊戲網站 PokerStars、Full Tilt Poker、Absolute Poker，欺騙銀行、非法賭博和洗錢的11人犯罪集團，該集團為規避聯邦「禁止網路賭博法案」(Unlawful Internet Gambling Enforcement Act)，利用子虛烏有的購物網站和投資面臨財政困難的小銀行來進行洗錢活動，涉嫌金額達到30億元。而PokerStars和Full Tilt Poker還都設有專業的中文網頁，似乎擁有廣闊的華人市場。
涉案的11名嫌犯年齡從31歲到64歲不等，報住地馬恩島(Isle of Man)、加州、愛爾蘭、加拿大、哥斯大黎加（Costa Rica)、美國伊州、內華達、猶他等地，涉嫌的罪名的包括共謀違反禁止網路賭博法案、進行非法賭博生意、共謀詐騙銀行和洗錢等九項。
檢方文件顯示，為進行洗錢活動，該犯罪集團欺騙銀行所開的帳戶高達76個，分散在14個國家，目前已通過向民事法院立案，從而凍結這些帳戶，而這三家下屬的五個網站目前也已經被關閉，其中包括Absolute Poker，另外兩家PokerStars和Full Tilt Poker到15日下午仍舊正常運作，到傍晚時分已經被關閉，這兩家網站擁有詳細的中文版網頁，像PokerStars還打出「您就是明日的撲克之星」的中文廣告，Full Tilt Poker則利用「真鈔」支付噱頭來吸引顧客。
由於聯邦2006年出台的「禁止網路賭博法案」規定如果明知道支付方和非法賭博有關，還接受付款將觸犯聯邦法律，美國本土銀行和信用卡公司大部分都不願處理這三大網站的支付業務，來自這三大網站的六名嫌犯便設置多個子虛烏有的網上交易帳戶，打著賣珠寶或是高爾夫球的旗號來收取在美用戶的支付款，而為完成這一支付手續，另外四名嫌犯則主要擔任付款處理者 (Payment Processor)的角色，以讓銀行確信所有的交易都和線上賭博無關。
到2009年，隨著在美銀行發現和關閉該集團的一些帳戶，嫌犯便又轉向投資面臨財務危機的小型銀行，以投資銀行換取洗錢交易作為誘餌，將猶他州一家地方銀行的高層人員拉下水，誘稱交易完成後該高層人員還可獲得2萬元的酬勞。
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